Capítulo I — Disposiciones Generales
1.1 Las presentes Directrices tienen como objetivo regular los procedimientos y requisitos para la gestión de solicitudes oficiales presentadas a CoinW (en adelante, la “Plataforma”) por autoridades gubernamentales de cumplimiento de la ley o autoridades judiciales, incluidas, entre otras, solicitudes de investigación, recopilación de pruebas y congelación de cuentas。
1.2 Estas Directrices se aplican únicamente a solicitudes judiciales y de cumplimiento de la ley relacionadas con investigaciones y congelación de cuentas. Actualmente, estas Directrices no se aplican a solicitudes judiciales relacionadas con la asignación, devolución o transferencia de activos. Dichas solicitudes deberán cumplir con las leyes y normativas nacionales e internacionales aplicables en materia de cooperación judicial y serán tratadas caso por caso de acuerdo con la naturaleza específica de la solicitud y los requisitos legales pertinentes。
1.3 Estas Directrices tienen carácter operativo y no constituyen un compromiso automático ni una garantía de cumplimiento de ninguna solicitud de las autoridades de cumplimiento de la ley. La Plataforma procesará dichas solicitudes siempre de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, así como con los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de la Plataforma。
Capítulo II — Canales de Presentación
2.1 Si usted es un agente autorizado de cumplimiento de la ley, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico：
2.2 Las solicitudes deben enviarse desde una dirección de correo electrónico oficial de dominio gubernamental (por ejemplo, *.gov). Alternativamente, una cuenta oficial de dominio gubernamental podrá autorizar el uso de la dirección de correo electrónico personal de un agente para presentar la solicitud. La Plataforma no aceptará solicitudes enviadas a través de canales no oficiales o mediante datos de contacto personales。
Capítulo III — Documentos e Información Requeridos
3.1 Las autoridades de cumplimiento de la ley deberán proporcionar, como mínimo, los siguientes documentos e información al presentar una solicitud：
Resolución de apertura de caso o documento equivalente de inicio de procedimiento；
Solicitud oficial escrita de la autoridad con sello oficial (por ejemplo, orden de asistencia en investigación, notificación de congelación, etc.)；
Documentos de identificación válidos (copias escaneadas o fotocopias) de al menos dos agentes responsables del caso；
Datos de contacto oficiales de la autoridad de cumplimiento de la ley (incluyendo correo electrónico oficial, número de teléfono fijo y otros datos oficiales verificables)；
Descripción del caso y documentación de respaldo relevante para la asistencia solicitada (por ejemplo, diagramas de flujo de fondos u otros documentos relacionados)；
Nota：Si la solicitud no se envía desde una dirección de correo electrónico oficial, deberán proporcionarse materiales adicionales para verificar la identidad de los agentes y la autenticidad de la solicitud (por ejemplo, fotografías de los dos agentes responsables sosteniendo sus identificaciones oficiales y los documentos legales correspondientes). La Plataforma se reserva el derecho de solicitar documentación o información adicional cuando lo considere necesario。
3.2 Las solicitudes deberán indicar claramente la asistencia requerida y proporcionar información suficiente para permitir que la Plataforma procese adecuadamente la solicitud. Se recomienda incluir un horario disponible para verificación telefónica con el fin de agilizar el procesamiento。
3.3 Si los documentos no están redactados en inglés, deberá proporcionarse una traducción certificada。
3.4 Siempre que sea posible, incluya la siguiente información en una tabla estructurada：
(i) identificadores de cuenta (UID/correo electrónico/número de teléfono)；
(ii) direcciones blockchain/TxID；
(iii) período de tiempo (UTC)；
(iv) acción solicitada (consulta/conservación/congelación)；
(v) base legal y referencia documental；
(vi) horario laboral y persona de contacto。
Capítulo IV — Revisión y Verificación
4.1 Tras recibir una solicitud de cumplimiento de la ley, la Plataforma llevará a cabo una revisión de legalidad y cumplimiento, que podrá incluir, entre otros aspectos：
legalidad, autenticidad e integridad de los documentos；
legitimidad, razonabilidad y pertinencia de la solicitud；
verificación de la identidad de los agentes encargados de cumplimiento de la ley。
4.2 Durante el proceso de revisión, la Plataforma podrá solicitar aclaraciones adicionales o documentación complementaria. Las autoridades correspondientes deberán cooperar en consecuencia。
Capítulo V — Motivos de Rechazo
5.1 La Plataforma se reserva el derecho de rechazar la asistencia en cualquiera de las siguientes circunstancias：
los materiales presentados son falsos, incompletos o imposibles de verificar；
la solicitud no está relacionada con el caso indicado；
no es posible confirmar la identidad de los agentes；
el contenido de la solicitud infringe las leyes aplicables o excede las capacidades de la Plataforma。
5.2 Si se detecta falsificación de identidad de agentes, documentos falsificados u otras violaciones graves, la Plataforma podrá rechazar la asistencia y se reserva el derecho de informar el asunto a las autoridades supervisoras competentes o adoptar medidas legales adicionales。
Capítulo VI — Compromiso de Confidencialidad y Seguridad de Datos (Plataforma)
6.1 Confidencialidad La Plataforma se compromete a mantener estrictamente confidenciales todas las solicitudes de las autoridades, la correspondencia relacionada y cualquier dato proporcionado o generado (“Información Confidencial”), y no divulgará dicha información a terceros salvo cuando lo exija la ley o exista consentimiento escrito de la autoridad solicitante。
6.2 Principio de mínimo privilegio y control de acceso El acceso a la Información Confidencial estará restringido al personal autorizado bajo el principio de necesidad de conocimiento, aplicándose medidas de transmisión cifrada, registro de actividades y auditoría de accesos。
6.3 Excepción de notificación al usuario Cuando la ley lo permita y sin comprometer la investigación, la Plataforma podrá notificar a los usuarios afectados； cuando exista una orden de confidencialidad/prohibición de divulgación o cuando la notificación pueda perjudicar la investigación o la ejecución de medidas, dicha notificación será retrasada u omitida。
6.4 Retención y eliminación Los datos y registros relacionados con las solicitudes se conservarán únicamente durante el período requerido por la ley o el contrato y posteriormente serán eliminados, salvo que exista autorización escrita para extender dicho período。
6.5 Respuesta ante incidentes de seguridad En caso de un incidente de seguridad que afecte a la Información Confidencial, la Plataforma activará su plan de emergencia, implementará medidas correctivas e informará oportunamente a la autoridad solicitante dentro de los límites permitidos por la ley。
6.6 Duración Salvo disposición legal en contrario, las obligaciones de confidencialidad entrarán en vigor desde la recepción de la información y permanecerán vigentes mientras la información no sea pública。
Capítulo VII — Disposiciones Complementarias
7.1 Estas Directrices podrán actualizarse periódicamente en respuesta a leyes aplicables, requisitos regulatorios o políticas de la Plataforma. Las actualizaciones serán publicadas a través de los canales oficiales de la Plataforma。
7.2 A efectos de estas Directrices, el término “autoridades de cumplimiento de la ley” se refiere a cualquier organismo gubernamental o autoridad judicial legalmente facultado para ejercer funciones de aplicación de la ley。
7.3 CoinW se reserva el derecho de interpretación final de las presentes Directrices。
Capítulo I — Disposiciones Generales
1.1 Las presentes Directrices tienen como objetivo regular los procedimientos y requisitos para la gestión de solicitudes oficiales presentadas a CoinW (en adelante, la “Plataforma”) por autoridades gubernamentales de cumplimiento de la ley o autoridades judiciales, incluidas, entre otras, solicitudes de investigación, recopilación de pruebas y congelación de cuentas。
1.2 Estas Directrices se aplican únicamente a solicitudes judiciales y de cumplimiento de la ley relacionadas con investigaciones y congelación de cuentas. Actualmente, estas Directrices no se aplican a solicitudes judiciales relacionadas con la asignación, devolución o transferencia de activos. Dichas solicitudes deberán cumplir con las leyes y normativas nacionales e internacionales aplicables en materia de cooperación judicial y serán tratadas caso por caso de acuerdo con la naturaleza específica de la solicitud y los requisitos legales pertinentes。
1.3 Estas Directrices tienen carácter operativo y no constituyen un compromiso automático ni una garantía de cumplimiento de ninguna solicitud de las autoridades de cumplimiento de la ley. La Plataforma procesará dichas solicitudes siempre de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, así como con los Términos de Servicio y la Política de Privacidad de la Plataforma。
Capítulo II — Canales de Presentación
2.1 Si usted es un agente autorizado de cumplimiento de la ley, envíe su solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico：
2.2 Las solicitudes deben enviarse desde una dirección de correo electrónico oficial de dominio gubernamental (por ejemplo, *.gov). Alternativamente, una cuenta oficial de dominio gubernamental podrá autorizar el uso de la dirección de correo electrónico personal de un agente para presentar la solicitud. La Plataforma no aceptará solicitudes enviadas a través de canales no oficiales o mediante datos de contacto personales。
Capítulo III — Documentos e Información Requeridos
3.1 Las autoridades de cumplimiento de la ley deberán proporcionar, como mínimo, los siguientes documentos e información al presentar una solicitud：
Resolución de apertura de caso o documento equivalente de inicio de procedimiento；
Solicitud oficial escrita de la autoridad con sello oficial (por ejemplo, orden de asistencia en investigación, notificación de congelación, etc.)；
Documentos de identificación válidos (copias escaneadas o fotocopias) de al menos dos agentes responsables del caso；
Datos de contacto oficiales de la autoridad de cumplimiento de la ley (incluyendo correo electrónico oficial, número de teléfono fijo y otros datos oficiales verificables)；
Descripción del caso y documentación de respaldo relevante para la asistencia solicitada (por ejemplo, diagramas de flujo de fondos u otros documentos relacionados)；
Nota：Si la solicitud no se envía desde una dirección de correo electrónico oficial, deberán proporcionarse materiales adicionales para verificar la identidad de los agentes y la autenticidad de la solicitud (por ejemplo, fotografías de los dos agentes responsables sosteniendo sus identificaciones oficiales y los documentos legales correspondientes). La Plataforma se reserva el derecho de solicitar documentación o información adicional cuando lo considere necesario。
3.2 Las solicitudes deberán indicar claramente la asistencia requerida y proporcionar información suficiente para permitir que la Plataforma procese adecuadamente la solicitud. Se recomienda incluir un horario disponible para verificación telefónica con el fin de agilizar el procesamiento。
3.3 Si los documentos no están redactados en inglés, deberá proporcionarse una traducción certificada。
3.4 Siempre que sea posible, incluya la siguiente información en una tabla estructurada：
(i) identificadores de cuenta (UID/correo electrónico/número de teléfono)；
(ii) direcciones blockchain/TxID；
(iii) período de tiempo (UTC)；
(iv) acción solicitada (consulta/conservación/congelación)；
(v) base legal y referencia documental；
(vi) horario laboral y persona de contacto。
Capítulo IV — Revisión y Verificación
4.1 Tras recibir una solicitud de cumplimiento de la ley, la Plataforma llevará a cabo una revisión de legalidad y cumplimiento, que podrá incluir, entre otros aspectos：
legalidad, autenticidad e integridad de los documentos；
legitimidad, razonabilidad y pertinencia de la solicitud；
verificación de la identidad de los agentes encargados de cumplimiento de la ley。
4.2 Durante el proceso de revisión, la Plataforma podrá solicitar aclaraciones adicionales o documentación complementaria. Las autoridades correspondientes deberán cooperar en consecuencia。
Capítulo V — Motivos de Rechazo
5.1 La Plataforma se reserva el derecho de rechazar la asistencia en cualquiera de las siguientes circunstancias：
los materiales presentados son falsos, incompletos o imposibles de verificar；
la solicitud no está relacionada con el caso indicado；
no es posible confirmar la identidad de los agentes；
el contenido de la solicitud infringe las leyes aplicables o excede las capacidades de la Plataforma。
5.2 Si se detecta falsificación de identidad de agentes, documentos falsificados u otras violaciones graves, la Plataforma podrá rechazar la asistencia y se reserva el derecho de informar el asunto a las autoridades supervisoras competentes o adoptar medidas legales adicionales。
Capítulo VI — Compromiso de Confidencialidad y Seguridad de Datos (Plataforma)
6.1 Confidencialidad La Plataforma se compromete a mantener estrictamente confidenciales todas las solicitudes de las autoridades, la correspondencia relacionada y cualquier dato proporcionado o generado (“Información Confidencial”), y no divulgará dicha información a terceros salvo cuando lo exija la ley o exista consentimiento escrito de la autoridad solicitante。
6.2 Principio de mínimo privilegio y control de acceso El acceso a la Información Confidencial estará restringido al personal autorizado bajo el principio de necesidad de conocimiento, aplicándose medidas de transmisión cifrada, registro de actividades y auditoría de accesos。
6.3 Excepción de notificación al usuario Cuando la ley lo permita y sin comprometer la investigación, la Plataforma podrá notificar a los usuarios afectados； cuando exista una orden de confidencialidad/prohibición de divulgación o cuando la notificación pueda perjudicar la investigación o la ejecución de medidas, dicha notificación será retrasada u omitida。
6.4 Retención y eliminación Los datos y registros relacionados con las solicitudes se conservarán únicamente durante el período requerido por la ley o el contrato y posteriormente serán eliminados, salvo que exista autorización escrita para extender dicho período。
6.5 Respuesta ante incidentes de seguridad En caso de un incidente de seguridad que afecte a la Información Confidencial, la Plataforma activará su plan de emergencia, implementará medidas correctivas e informará oportunamente a la autoridad solicitante dentro de los límites permitidos por la ley。
6.6 Duración Salvo disposición legal en contrario, las obligaciones de confidencialidad entrarán en vigor desde la recepción de la información y permanecerán vigentes mientras la información no sea pública。
Capítulo VII — Disposiciones Complementarias
7.1 Estas Directrices podrán actualizarse periódicamente en respuesta a leyes aplicables, requisitos regulatorios o políticas de la Plataforma. Las actualizaciones serán publicadas a través de los canales oficiales de la Plataforma。
7.2 A efectos de estas Directrices, el término “autoridades de cumplimiento de la ley” se refiere a cualquier organismo gubernamental o autoridad judicial legalmente facultado para ejercer funciones de aplicación de la ley。
7.3 CoinW se reserva el derecho de interpretación final de las presentes Directrices。